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  • No : 13635
  • 公開日時 : 2020/01/08 11:51
  • 更新日時 : 2021/06/02 11:27
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【海外送金】送金業務や為替取引業務を取扱いしている、Money Service Provider/ Money Service Business向けの送金や、最終受取人が送金手配上の受取人と異なる送金に関して何か注意点はありますか?

回答

送金業務や為替取引業務を取扱いしている、Money Service Provider/ Money Service Business向けの送金の場合は元より、最終受取人が送金手配上の受取人と異なる送金の場合は受取人のタイプ(証券会社、銀行など)や送金通貨に関わらず、最終受取人名が必要です。受取人へのメッセージ欄に「Ultimate bene xxxxxx」や「For  furthere credit xxxxxx」等と、最終受取人名がわかるようご入力ください。なお、「受取人へのメッセージ」欄にINVOICE番号等の入力をする場合には、まず最終受取人名の入力をし、カンマで区切った後に続けてご入力をお願いいたします。
入力例)Ultimate bene xxxxxx, INVOICE 12345

ご入力いただきました「最終受取人名」を含めた送金内容について確認させていただきましたうえで、追加情報をご依頼させていただく場合があります。また、入力がない場合、入金が遅延する、資金が返却になる、追加手数料がかかる等の可能性があります。

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